18 January 2021

В России ужесточен контроль за оборотом наличных денег

С 10 января в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

По новым правилам, информация об операциях россиян с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей (около 6,6 тысяч евро) будет передаваться в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Проанализировав сделку, федеральная служба решит, усматриваются ли в ней признаки нарушений закона. В зависимости от результатов анализа, информация о сделке может быть передана в правоохранительные органы для проведения проверки и возбуждения в случае необходимости уголовного дела.
Сделкой будет считаться даже снятие такой суммы в банкомате.

Фото: Pixabay

%d bloggers like this: