Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии постановил оштрафовать «Signet Bank» на сумму 906 610 евро за нарушение требований по борьбе с легализацией незаконно нажитых средств, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения, говорится в сообщении КРФК.
Во время целевой проверки в «Signet Bank» комиссия нашла нарушения и недостатки, связанные с недостаточно эффективной системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и неэффективным управлением рисками.
«Заслушав разъяснения руководства банка, КРФК не получила уверенности в том, что банк полностью понимает природу нарушений и изменит свой нынешний подход, обеспечив тем самым предотвращение нарушений и полноценную работу системы внутреннего контроля. КРФК пришла к выводу, что банк не признает нарушения и соглашается внести изменения только из-за мнения КРФК. Однако КРФК ожидает, что банк обеспечит соблюдение нормативов не только формально, но и по сути, чтобы предотвратить риски легализации преступно нажитых средств», – сообщает комиссия.
В соответствии с решением КРФК, банк в установленный срок должен представить план мер по устранению выявленных нарушений и недостатков. Сумма штрафа составляет 10% от годового оборота банка.
Ранее КРФК уже штрафовал такие латвийские банки, как SEB и «Swedbank».
Также интересно:
-
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
-
С начала года из КНР в Европу через Казахстан прошли 3 тыс. грузовых поездов
-
Поездом из Киева в Варшаву за четыре часа
-
Объём экспорта СПГ из США в ЕС впервые превысил поставки «Газпрома»
-
Чехия приостановила выдачу виз и ВНЖ гражданам РФ и Беларуси
