С 10 января 2021 года в России вступают в силу поправки к федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем».
Документ ужесточает требования к денежным переводам и снятию денег в банкоматах. Также усиливается контроль за операциями по счетам на сумму свыше 600 тысяч рублей (около 6700 евро).
Для каждой группы компаний – банки, ломбарды, страховые компании и т. д. – определят список операций, о которых надо будет сообщать в Росфинмониторинг. За нарушение этого требования банковские счета заблокируют, а информацию о подозрительном движении средств передадут в налоговую полицию или МВД.
Под контролем, в частности, окажутся почтовые денежные переводы от 100 тысяч рублей (1120 евро) и выше, снятие наличных на эту же сумму, а также зачисление на баланс мобильного телефона. Вопросы у проверяющих могут вызвать ставки в лотерее размером более 600 тысяч рублей. Под наблюдение попадут сделки на рынке недвижимости на сумму более 3 млн рублей (чуть более 33 600 евро).
Во всех этих случаях нужно быть готовым подтвердить легальность происхождения денег. В противном случае банковскую карту заблокируют, и органы финансового контроля начнут расследование.
Также интересно:
-
Десять тысяч тонн продукции машиностроения по линии «Китай-Москва»
-
Казахстан предложил Binance создать центральноазиатский хаб криптоиндустрии
-
Google вывез сотрудников из России и уходит из страны
-
Румыния хочет достичь энергонезависимости в течение 5 лет
-
Беларусь прекратила поставки сёмги в Россию из-за санкций