31 October 2020

Фининспекция Швеции проверяет банки в Эстонии

Происхождение около 25 миллиардов евро, прошедших через эстонский филиал банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), вызвало подозрение у проверяющих его деятельность органов контроля. В связи с этим Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в отношении одного ведущих банков Эстонии. Не исключено, что по результатам расследования, в отношении банковского учреждения будут введены санкции.

Расследование ведется в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы. Как ожидается, результаты расследования будут опубликованы в апреле 2020 года, на следующий месяц после того, как обнародуют результаты аналогичного расследования в отношении другого шведского банковского гиганта, работающего в Эстонии – Swedbank.

%d bloggers like this: