Происхождение около 25 миллиардов евро, прошедших через эстонский филиал банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), вызвало подозрение у проверяющих его деятельность органов контроля. В связи с этим Финансовая инспекция Швеции (FI) возбудила дело о проступке в отношении одного ведущих банков Эстонии. Не исключено, что по результатам расследования, в отношении банковского учреждения будут введены санкции.
Расследование ведется в сотрудничестве с учреждениями финансового надзора Эстонии, Латвии и Литвы. Как ожидается, результаты расследования будут опубликованы в апреле 2020 года, на следующий месяц после того, как обнародуют результаты аналогичного расследования в отношении другого шведского банковского гиганта, работающего в Эстонии – Swedbank.
Также интересно:
-
Литва расширила ограничения на транзит товаров в Калининград
-
С начала года из КНР в Европу через Казахстан прошли 3 тыс. грузовых поездов
-
Поездом из Киева в Варшаву за четыре часа
-
Объём экспорта СПГ из США в ЕС впервые превысил поставки «Газпрома»
-
Чехия приостановила выдачу виз и ВНЖ гражданам РФ и Беларуси